Vil du bli med på å bygge fremtidens digitale bank?

Om rollen 

Vil du lede det daglige AML arbeidet i Heder Bank? 

Heder Bank styrker laget og ser etter en Operativ Hvitvaskingsansvarlig som skal lede det operative arbeidet med anti-hvitvasking, anti-terrorfinansiering og sanksjonsetterlevelse i banken. Funksjonen vil lede AML avdelingen og bidra til å sikre god styring og kontroll på området, herunder organisering, rapportering til ledelse, samt gjennomføring av internkontroller og -revisjoner. 

Ansvarsområdene dine innebærer også: 

• Fasilitere arbeidet med årlige risikovurderinger. 
• Utarbeide kvartalsrapporter. 
• Oppdatere og videreutvikle rammeverk, herunder policy, rutiner, veiledninger, retningslinjer og prosessbeskrivelser. 
• Sikre godt samspill med interne og eksterne miljøer. 
• Holde deg oppdatert på utviklingen i gjeldende regelverk nasjonalt og internasjonalt. 
• Etablere og sikre gode og kundevennlige prosesser der banken samtidig holder seg innenfor regulatoriske rammer. 
• Premissgiver for krav til kundetiltak, ved etablering og i den løpende oppfølgingen, samt for konsekvenser av mangelfull besvarelse. 
• Bistå med saksbehandling i bankens elektroniske overvåkingssystem. 
• Kvalitetssikring av undersøkelser samt ansvar for innrapportering av mistenkelig aktivitet til Økokrim. 
• Premissgiver for systemstøtte på området, herunder risikoklassifisering, transaksjonsmonitorering og screening. 
• Bistå i implementering og drift av systemer for avviks- og risikohåndtering. 
• Utarbeide og videreutvikle opplæringsmateriell, samt bidra aktivt til økt kunnskapsdeling/bevisstgjøring for å sikre at banken og relevante ressurser har tilstrekkelig kompetanse på området. 

Du vil rapportere til bankens CEO, som også er hvitvaskingsansvarlig. Det vil være muligheter for personalansvar for den rette kandidaten. 

Vi ser etter deg som har: 

• Relevant høyere utdannelse på bachelor- eller masternivå, gjerne innen økonomi, juss eller lignende (relevant erfaring kan erstatte formell utdanning)
• Minimum 5 års erfaring med operativt og strategisk arbeid innen AML/CFT, gjerne fra bank og finans, eventuelt Økokrim, Politiet, konsulentbransjen eller lignende
• Erfaring fra utredning av mistenkelige transaksjoner/forhold eller etterforskning av økonomisk kriminalitet
• God innsikt og forståelse for relevante regelverk og regulatoriske krav på området
• Kjennskap til og forståelse for grunnleggende bankprodukter mot privatmarkedet
• En strukturert arbeidsform og evne til å jobbe selvstendig, effektivt og målrettet mot individuelle og felles mål
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
• Trives i et miljø med høyt tempo
• Det vil være en fordel om du er teknisk anlagt og har forståelse for regelsetting i risikoklassifiseringsmodeller, elektroniske overvåkingssystemer og screening-oppsett